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湖南法治報(bào)訊（通訊員 楊志鵬）近日，群眾吳先生（化名）到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其因輕信“電話卡代賣高收益”的謊言，被詐騙數(shù)萬(wàn)元。

據(jù)吳先生講述，2025年5月中旬，他看到姐姐在朋友圈發(fā)布售賣電話卡的截圖，并稱利潤(rùn)豐厚。心動(dòng)之下，吳先生向姐姐咨詢，在姐姐的極力推薦下，他于6月1日被拉進(jìn)一個(gè)“電話充值優(yōu)惠群”。群內(nèi)一名女子引導(dǎo)他下載了一款名為“便捷商家版”的非正規(guī)APP，并由APP內(nèi)的工作人員指導(dǎo)操作流程。

該工作人員聲稱，只需以79元/張的價(jià)格購(gòu)買電話卡，后續(xù)售賣全由平臺(tái)負(fù)責(zé)，賣出后可直接提現(xiàn)至支付寶或銀行卡，平臺(tái)對(duì)外售價(jià)為95元/張，每張可賺16元差價(jià)。吳先生覺得“躺賺”機(jī)會(huì)難得，當(dāng)天便通過支付寶，從某網(wǎng)貸平臺(tái)借款7900元，向平臺(tái)指定的“四川某商家”賬戶轉(zhuǎn)賬，購(gòu)買了100張電話卡。

沒過多久，APP內(nèi)彈出“抽獎(jiǎng)活動(dòng)”公告，吳先生點(diǎn)擊參與后，意外抽中6888元優(yōu)惠券，但平臺(tái)隨即告知，優(yōu)惠券需在“追加購(gòu)買5倍數(shù)量電話卡”后才能使用，且有效期僅至6月3日。為了兌現(xiàn)優(yōu)惠券的“福利”，吳先生再次陷入誘惑，于6月3日分三次轉(zhuǎn)賬：上午通過支付寶向“四川某商家”轉(zhuǎn)賬18000元；下午又按照平臺(tái)客服提供的賬戶，先后向“北京某商貿(mào)公司”轉(zhuǎn)賬10000元和3112元，當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬31112元。

6月5日，吳先生登錄APP查看進(jìn)度，顯示所購(gòu)電話卡已全部“售完”，但約定的回款卻遲遲未到賬。6月6日晚上，他再次嘗試登錄APP時(shí)，發(fā)現(xiàn)已無(wú)法正常登錄，同時(shí)自己的銀行卡、微信等支付軟件均被凍結(jié)，此時(shí)他才意識(shí)到遭遇詐騙，急忙前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

一、作案手法拆解

1.熟人引流降低戒心：嫌疑人以朋友圈曬高額盈利截圖為誘餌，借助親屬關(guān)系拉人進(jìn)群，利用熟人信任消除受害人防備心理。

2.虛構(gòu)盈利模式誘投：誘導(dǎo)受害人下載虛假APP，宣稱“79元購(gòu)卡、平臺(tái)95元代售”，承諾回款可直接提現(xiàn)，以低投入高回報(bào)的噱頭騙取受害人首次投入7900元。

3.虛假抽獎(jiǎng)強(qiáng)制加碼：通過APP推出抽獎(jiǎng)活動(dòng)，在受害人抽中6888元優(yōu)惠券后，設(shè)置“需購(gòu)買5倍數(shù)量電話卡才能激活”的條件，逼迫受害人累計(jì)追加轉(zhuǎn)賬31112元。

4.收割離場(chǎng)切斷追溯：待受害人完成大額轉(zhuǎn)賬且顯示卡已售完后，團(tuán)伙立即關(guān)閉APP使其無(wú)法登錄，隱匿收款方信息，完成詐騙閉環(huán)。

二、反詐警示

此類“代賣返利”“低投入高回報(bào)”的項(xiàng)目，多是詐騙分子精心設(shè)計(jì)的陷阱，通過“親友推薦”獲取信任，以“高額差價(jià)”“抽獎(jiǎng)福利”為誘餌，逐步誘導(dǎo)受害人追加投入，最終卷款跑路。請(qǐng)廣大群眾務(wù)必提高警惕，切勿輕信陌生平臺(tái)的盈利承諾，不隨意下載非官方APP，不向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬，更不要盲目網(wǎng)貸參與此類項(xiàng)目，避免財(cái)產(chǎn)遭受損失。如發(fā)現(xiàn)類似詐騙線索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

作者：楊志鵬

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)